Asianajotoimiston on tunnistettava (tiedettävä) asiakasyrityksen tosiasialliset edunsaajat eli sellaisten luonnollisten henkilöiden henkilöllisyys, jotka omistavat suoraan tai välillisesti yli 25 % yrityksestä tai jotka suoraan tai välillisesti käyttävät suurempaa kuin 25 %:n osuuttaa yrityksen päätösvallasta tai jotka muutoin tosiasiallisesti käyttävät määräysvaltaa yrityksessä. Myös silloin, jos henkilö omistaa yli 25 % sellaisesta yhtiöstä (esim. holding-yhtiöstä), joka omistaa yli 25 % asiakasyrityksestä, henkilö on asiakasyrityksen tosiasiallinen edunsaaja. Ellei kukaan omista yli 25 % yritkysestä tai käytä sitä vastaavaa määräysvaltaa yhtiössä, tosiasiallisena edunsaajana pidetään esimerkiksi yhtiön hallitusta tai toimitusjohtajaa.

Rahanpesulain mukaan asianajotoimiston on hankittava tietoja asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle sekä selvitys varojen alkuperästä.